AML – trendy, novodobé výzvy a pohled regulátora

Cílem tohoto semináře je podrobně seznámit účastníky s vybranými povinnostmi, které jsou na ně AML zákonem kladeny. Poskytnout doporučení, jak je v praxi naplňovat a seznámit je s pohledem regulátora v této oblasti. Zároveň chceme nabídnout AML pracovníkům bank určitou "nadstavbu" nad vlastními interními AML školícími programy. Pomoci lépe se zorientovat v plnění požadavků české legislativy a regulatorních rámců českých dohledových orgánů. Využít tuto platformu pro diskusi a sdílení dosavadních zkušeností o základních standardech a povinnostech a jejich aplikací v praxi, případně jako možnost pro diskusi o problémech a rizicích v této oblasti.

Podrobnosti připravujeme.

Více na https://www.cbaeducaplus.cz/aml-trendy-novodobe-vyzvy-a-pohled-regulatora

Pokud máte zájem o toto téma, napište nám na seminare@cbaonline.cz